Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Костромская городская телефонная сеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400526700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006871
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00337-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20442
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции; привилегированные именные бездокументарные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-00337-А, 2-01-00337-А от 25,11.1992 г.
2.3. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров – 25.03.2024 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров – 08.04.2024 г.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за отчетный 2023 год.
4. Утверждение отчета о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты по акциям каждой категории по результатам отчетного (2023 г.) года, а также определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. О привлечении регистратора Общества - АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Власов
3.2. Дата 25.03.2024г.